3 месеца след хакването на Fintrac, експертите казват, че Канада пропуска финансово разузнаване

Критичен инструмент за докладване, употребен от канадския орган за битка с прането на пари, е бил офлайн в продължение на три месеца, създавайки пропуск в разузнаването, който съгласно специалисти може да попречи на незаконните или следствия на националната сигурност.

Кибер случай, разпознат на 2 март, принуди Канадския център за разбор на финансови транзакции и доклади, прочут още като Fintrac, да затвори своята система за уеб доклади, която събира данни на милиони отчети за подозрителни или огромни парични транзакции.

Докато Fintrac споделя, че е основал решение за събиране на отчети от по-големи компании, специалистите по битката с прането на пари и националната сигурност споделят, че все пак кучето надзирател евентуално пропуща върху хиляди финансови разследващи данни, употребявани за битка с прането на пари, финансирането на тероризма и проведената престъпност.

Някои от тези отчети, които биха могли да оказват помощ за разкриване на изпращане на пари в зони на спор или идентифициране на незаконни мрежи, сега не се обработват подадена, споделят специалисти.

„ Възможностите на Канада за финансово разузнаване наподобява се разпадат и нашите съдружници обръщат внимание на това “, сподели Ким Манчестър, създател на ManchesterCF, онлайн компания за образование по финансово разузнаване, основана в Торонто.

„ Националната ни сигурност е изложена на риск. “

Fintrac работи за битка с милиардите противозаконни парични средства, изпрани през страната, съгласно калкулации $45 милиарда до $113 милиарда годишно, съгласно Criminal Intelligence Service Canada.

Повече от 36 милиона доклада за финансови транзакции са изпратени до Fintrac предходната година от банки, казина, компании за недвижими парцели, ипотечни брокери и други бизнеси законно би трябвало да изпраща транзакции, считани за подозрителни, или огромни суми в брой над $10 000.

Множество източници, осведомени с мартенската хакерска атака, споделиха, че Fintrac е разкрила неоторизирана страна в своите системи, принуждавайки организацията да бъде офлайн. На източниците е предоставена анонимност, защото не им е позволено да приказват обществено.

„ След изчерпателен съдебномедицински разбор и надлежна инспекция FINTRAC не откри доказателства, че информацията е била изгубена или че данните са били отстранени посредством кибер случай на 2 март, 2024 година “, сподели организацията в изказване на Global News.

Пазачът сподели, че е работил в тясно съдействие с Канадския център за киберсигурност и други организации за ограничение, следствие и „ намаляване на въздействието на случая “.

Агенцията сподели, че главните кореспонденти - в това число огромни банки — са в положение да рапортуват подозрителни и огромни парични транзакции посредством онлайн портал от началото на април.

От 24 000 компании, задължени по закон да рапортуват, единствено към 525 компании подават транзакции през портала, Fintrac споделих. Това включва по-големи компании, които съставляват към 96 % от годишното отчитане.

Въпреки това, специалистите споделят, че по-малките и междинните компании, като компании за парични услуги, компании за недвижими парцели или даже по-малки банки, не са t са се свързали с новия портал и не са подавали подозрителни сигнали от март.

„ Някои от най-хубавите финансови разследващи данни за правоприлагането и апарата за национална сигурност могат да дойдат от най-тихите места “, сподели Манчестър.

Канадският закон изисква канадските банки, компании за недвижими парцели, ипотечни брокери, казина и хиляди други бизнеси да рапортуват всички огромни финансови транзакции или пари, за които подозират, че могат да бъдат свързани с тероризъм или пране на облаги от незаконна активност.

Fintrac популяризира тези отчети до полицейските служби в цялата страна, които ги употребяват в престъпни следствия, ориентирани към трафик на хора, дилъри на фентанил и мрежи за обири на коли. Миналата година организацията сподели, че е изпратила над 2000 отчета до правоприлагащите органи и организациите за национална сигурност.

„ Това е необикновено сериозен проблем. “

Агенцията също по този начин изпраща стотици отчети годишно на своите сътрудници от Five Eyes, алианс, формиран от Австралия, Канада, Нова Зеландия, Обединеното кралство и Съединените щати.

Аарон Шул, ръководещ шеф на Центъра за интернационално ръководство и нововъведения, непартиен мозъчен концерн, сподели, че всички забавяния в даването на информация на нашите интернационалните сътрудници може да сътвори „ сляпо леке “.

„ Това, което се опитваме да създадем тук, е да попречим на терористичните мрежи да получат достъп до финансиране и да попречим на незаконните организации да изперат парите си, “ Шул сподели.

„ Тук не става въпрос единствено за счетоводители, които броят фасул. Става дума за опазване на сигурността и сигурността на канадците. “

Според отчет от 2023 година на Finance Canada, някои бизнес браншове, като бизнеси за парични услуги или търговци на благородни метали, са били счетени от Канада за по-високи риск от пране на пари или съучастничество във финансирането на тероризма.

McGuire сподели, че тези компании не са били в положение да подадат „ десетки хиляди “ отчети от месеци.

„ Това е голямо бездна в интелигентността “, сподели той. „ Ще ни отнеме доста време, с цел да наваксаме изоставането. “

В отговор на рецензиите, че разследващата информация не се изпраща на полицията, пазачът сподели, че към момента „ интензивно разкрива финансова разследваща информация в поддръжка на прането на пари и следствия за финансиране на тероризма от правоприлагащите органи и организациите за национална сигурност на Канада. “

Агенцията не отговори непосредствено на въпрос какъв брой отчета може да липсва. системата за отчитане може да бъде още веднъж онлайн, Fintrac не би дал прецизен краен период, заявявайки, че „ сред април и юни 2024 година “ организацията работи върху „ Системата за уеб отчитане “ като „ приоритет “.

Експертите споделят, че забавянето на цялостното възобновяване на опциите на Fintrac вреди на способността ни да подкрепяме вътрешните престъпни следствия и прави страната ни „ по-малко безвредна “.

„ Може да наподобява, че прането на пари е доста научен въпрос, само че това в действителност въздейства върху ежедневния живот на канадците “, сподели Макгуайър. „ Това е смазката, която поддържа работата на незаконната машина. “